Monde > Information judiciaire, Blanchiment d'argent

  • Espagne: la justice amplifie son enquête sur la fille du roi d'Espagne

    Espagne: la justice amplifie son enquête sur la fille du roi d'Espagne

    Le juge José Castro a adressé une demande aux services fiscaux pour recueillir des informations sur les opérations avec des tiers dans lesquelles l'infante Cristina de Bourbon est intervenue, selon le texte de la décision.  [...] Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour corruption présumée dans laquelle Iñaki Urdangarin, ancien champion olympique de handball reconverti dans les affaires, est soupçonné d'avoir, avec son ex-associé, détourné six millions d'euros d'argent public via l'institut Noos, une société à but non lucratif qu'il a présidée entre 2004 et 2006.  [...] Il avait suspendu cette dernière procédure le 7 mai mais avait ouvert une information judiciaire le 24 mai sur un possible délit fiscal et/ou blanchiment d'argent commis par l'infante Cristina et son époux.  [...]

    Espagne: la justice amplifie son enquête sur la fille du roi d'Espagne

  • Jérôme Cahuzac confirme la somme de 600.000 euros placée à l'étranger... mais pas plus!

    Jérôme Cahuzac confirme la somme de 600.000 euros placée à l'étranger... mais pas plus!

    L'ancien ministre délégué du Budget Jérôme Cahuzac a reconnu mardi qu'il n'avait pas eu la force d'âme de refuser le poste que François Hollande lui proposait au gouvernement en mai 2012, malgré l'existence d'un compte en banque secret à l'étranger.   [...] M. Cahuzac a démissionné du gouvernement le 19 mars lors de l'ouverture d'une information judiciaire le mettant en cause pour blanchiment de fraude fiscale.  [...] 600.000 oui, le reste non, ajoutant que les sommes (...) évoquées par le journaliste n'avaient rien à voir avec la réalité et que la procédure judiciaire le prouvera(it).  [...]

    Jérôme Cahuzac confirme la somme de 600.000 euros placée à l'étranger... mais pas plus!

  • SMS, soirées coquines...: DSK dénonce un lynchage médiatique

    SMS, soirées coquines...: DSK dénonce un lynchage médiatique

    ..) à être entendu le plus rapidement possible par les juges chargés de l'information judiciaire afin de mettre fin aux insinuations et extrapolations hasardeuses et malveillantes qui se répandaient.  [...] Mis en cause par une campagne publique fondée sur une procédure judiciaire, Dominique Strauss-Kahn affirme à nouveau qu'il est prêt à s'expliquer non devant un incertain tribunal de l'opinion mais devant ceux qui conduisent l'enquête judiciaire et demande à nouveau à être entendu le plus rapidement possible, concluent ses avocats.  [...] L'information judiciaire a été ouverte au printemps dernier pour proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs, blanchiment, abus de biens sociaux, et escroquerie.  [...]

    SMS, soirées coquines...: DSK dénonce un lynchage médiatique

  • La campagne de Sarkozy en 2007 aurait pu être soutenue par la Libye de Kadhafi: une enquête est ouverte

    La campagne de Sarkozy en 2007 aurait pu être soutenue par la Libye de Kadhafi: une enquête est ouverte

    La justice française a ouvert vendredi une enquête judiciaire sur les accusations sur un soutien financier de la Libye du colonel Kadhafi à la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, a-t-on appris de source judiciaire.  [...] Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre X pour corruption active et passive, trafic d'influence, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment, complicité et recel de ces délits, a précisé cette source.  [...] L'homme d'affaire franco-libanais Ziad Takieddine avait affirmé le 19 décembre détenir les preuves d'un financement par la Libye de la campagne électorale de M.   [...]

    La campagne de Sarkozy en 2007 aurait pu être soutenue par la Libye de Kadhafi: une enquête est ouverte

  • DSK, client d'un réseau de prostitution: des parties fines aussi organisées à New York?

    DSK, client d'un réseau de prostitution: des parties fines aussi organisées à New York?

    Différents témoins ont affirmé aux enquêteurs de l'affaire Carlton que DSK était l'un des clients du réseau de prostitution du Carlton de Lille.   [...] Jusqu'à présent, cinq personnes ont été mises en examen dans le cadre de cette information judiciaire ouverte le 28 mars pour proxénétisme aggravé en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment.  [...] Le PDG de l'hôtel Carlton de Lille, le directeur et le chargé de relations publiques de l'établissement de luxe ainsi qu'un chef d'entreprise ont été écroués dans le cadre de cette enquête confiée à deux juges d'instruction.  [...]

    DSK, client d'un réseau de prostitution: des parties fines aussi organisées à New York?

  • Espagne : des membres éloignés de la famille du roi Juan Carlos mis en examen

    Espagne : des membres éloignés de la famille du roi Juan Carlos mis en examen

    Trois parentes du roi d'Espagne Juan Carlos ont été mises en examen par un juge qui les soupçonne notamment de blanchiment d'argent dans le cadre d'une vaste enquête sur un réseau présumé de mafia chinoise, a-t-on appris lundi de source judiciaire.  [...] 13 personnes mises en examen pour avoir aidé à blanchir de l'argent et délit contre le Trésor public commencent à comparaître à partir d'aujourd'hui devant un juge de l'Audience nationale de Madrid, selon cette source.  [...] Gao Ping, un homme d'affaires chinois propriétaire notamment de galeries d'art, est soupçonné d'être à la tête de ce réseau ayant blanchi des centaines de millions d'euros en Espagne.  [...]

    Espagne : des membres éloignés de la famille du roi Juan Carlos mis en examen

  • Les perquisitions chez le fondateur de Megaupload étaient illégales

    Les perquisitions chez le fondateur de Megaupload étaient illégales

    Cette décision ne signifie en aucun cas l'abandon des charges contre le milliardaire inculpé pour escroqueries et violations des droits d'auteurs et dont les Etats-Unis réclament l'extradition.  [...] Elle a également estimé illégale la copie de certaines données informatiques envoyées ensuite aux autorités américaines, qui accusent Kim Schmitz de piratage massif et de blanchiment d'argent.  [...] La justice américaine avait fermé fin janvier Megaupload.com, cette plateforme emblématique et controversée du téléchargement direct, une décision qui avait secoué la planète internet.  [...]

    Les perquisitions chez le fondateur de Megaupload étaient illégales

  • Prothèses mammaires: Jean-Claude Mas,  le fondateur de PIP ,en garde à vue

    Prothèses mammaires: Jean-Claude Mas,  le fondateur de PIP ,en garde à vue

    Cette interpellation s'est produite dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en décembre par le parquet de Marseille.  [...] Une information judiciaire a été ouverte contre lui pour homicide et blessures involontaires.  [...] L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a conseillé aux femmes qui portent ces prothèses mammaires PIP à travers le monde de consulter leur médecin ou chirurgien si elles suspectent une rupture, éprouvent une douleur ou bien pour tout autre souci.   [...]

    Prothèses mammaires: Jean-Claude Mas,  le fondateur de PIP ,en garde à vue

  • Enlèvement de Chloé: l'information judiciaire aussi ouverte pour viol

    Enlèvement de Chloé: l'information judiciaire aussi ouverte pour viol

    L'information judiciaire ouverte dans l'affaire de l'enlèvement de la jeune adolescente française, retrouvée vendredi en Allemagne une semaine après sa disparition, vise également des faits de viol, a-t-on appris lundi de source judiciaire.  [...] L'information judiciaire avait été ouverte dès vendredi pour enlèvement, séquestration et viol, eu égard au profil du suspect déjà condamné en France pour agression sexuelle et incarcéré en Allemagne dans l'attente de son transfèrement en France, a-t-on précisé de même source.  [...] La source judiciaire n'a pas confirmé que Chloé, 15 ans, ait parlé de viol lors de sa longue audition dimanche par les gendarmes, comme l'a indiqué lundi une télévision française.  [...]

    Enlèvement de Chloé: l'information judiciaire aussi ouverte pour viol

  • France: information judiciaire pour fraude fiscale visant Tapie

    France: information judiciaire pour fraude fiscale visant Tapie

    L'homme d'affaires français Bernard Tapie est visé depuis le 13 septembre par une information judiciaire pour fraude fiscale, a indiqué jeudi à l'AFP une source judiciaire.  [...] Cette enquête, menée par le juge financier parisien Serge Tournaire, fait suite à deux plaintes déposées par le ministère de l'Economie et des Finances, a précisé la même source, confirmant une information du quotidien français Le Monde.  [...] Ils avaient ordonné le 25 juillet la saisie d'un transfert d'1,8 million d'euros vers Hong Kong, signalé par Tracfin, la cellule de Bercy chargée de traquer les mouvements de fonds clandestins et de lutter contre le blanchiment.  [...]

    France: information judiciaire pour fraude fiscale visant Tapie

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