Toute l'actualité > Escroquerie, Blanchiment d'argent

  • Le chef des Hells Angels en Europe arrêté aux Baléares

    Le chef des Hells Angels en Europe arrêté aux Baléares

    La police espagnole a annoncé avoir arrêté le chef en Europe des Hells Angels, vivant dans le luxe sur l'île de Majorque aux Baléares, lors d'une opération contre 25 personnes soupçonnées de violences.   [...] c'est grâce à cette opération que la police a réussi à localiser le leader européen des Hells Angels.   [...] En tout, 25 personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'association illicite, racket, menaces, blanchiment de capitaux, délits relatifs à la prostitution, recel et escroquerie, a indiqué la police, qui estime avoir du même coup démantelé la structure de blanchiment d'argent de l'organisation en Espagne.  [...]

    Le chef des Hells Angels en Europe arrêté aux Baléares

  • Léon Zaks démissionne de son poste à la tête de la Communauté française

    Léon Zaks démissionne de son poste à la tête de la Communauté française

    Le haut fonctionnaire Léon Zaks a démissionné de son poste d'administrateur général du département Infrastructure de l'administration de la Communauté française.   [...] Sa démission a pris cours le 1er avril, rapporte La Libre Belgique.   [...] Inculpé de faux en écriture, de corruption active et passive, d'escroquerie et de blanchiment d'argent, il a même fait de la détention préventive.  [...]

    Léon Zaks démissionne de son poste à la tête de la Communauté française

  • Le délit d'initié remonte à la nuit des temps, selon Bernard

    Le délit d'initié remonte à la nuit des temps, selon Bernard

    Le délit d'initié remonte à la nuit des temps, selon Bernard.   [...] Les marchés financiers manquent de transparence. Le blanchiment d'argent comme le délit d'initié restent donc souvent impunis, estime, dans une lettre commentée par la chaîne américaine CNBC, l'ancien investisseur Bernard Madoff, qui purge une peine de prison de 150 ans pour fraude et escroquerie.  [...] Plus l'information est secrète, plus elle a de valeur pour ceux qui la détiennent.   [...]

    Le délit d'initié remonte à la nuit des temps, selon Bernard

  • Alderweireld réclame son acquittement dans une sombre histoire d'escroquerie

    Alderweireld réclame son acquittement dans une sombre histoire d'escroquerie

    Dominique Alderweireld, alias Dodo la Saumure, a réclamé son acquittement, lundi, devant le tribunal correctionnel de Tournai où il est poursuivi pour une sombre histoire d'escroquerie et de blanchiment d'argent.  [...] Le prévenu nie avoir participé activement aux différents montages financiers de Daniel Leroy, son banquier, qui risque huit ans de prison dans cette affaire.   [...] Ce dernier, qui n'était en fait que rapporteur d'affaires indépendant pour la société AXA et non banquier salarié du groupe, est en aveu d'avoir détourné de l'argent.  [...]

    Alderweireld réclame son acquittement dans une sombre histoire d'escroquerie

  • Stéphane Bleus, le "Madoff belge", a été interpellé à Anvers: il a escroqué pour plus de 100 millions d'euros (vidéos)

    Stéphane Bleus, le

    Stéphane Bleus, surnommé le Madoff belge, a été interpellé mardi après-midi à Anvers dans le cadre d'un dossier d'escroquerie et de blanchiment d'argent, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles.  [...] Il proposait à ses victimes de placer leur argent en leur garantissant des rendements élevés, selon le parquet de Bruxelles.  [...] Il est poursuivi au Luxembourg pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture et infraction à la loi sur le secteur financier.  [...]

    Stéphane Bleus, le

  • Stéphane Bleus, le «Madoff belge», a été placé sous mandat d'arrêt

    Stéphane Bleus, le «Madoff belge», a été placé sous mandat d'arrêt

    Stéphane Bleus, le Madoff belge, a été placé sous mandat d'arrêt mardi soir et a été inculpé d'escroquerie, de blanchiment d'argent et d'exercice illégal de la fonction d'intermédiaire financier, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles.  [...] Le montant total de l'escroquerie dont il est soupçonné n'est pas encore connu mais on parle de plusieurs millions d'euros.  [...] Stéphane Bleus est soupçonné d'avoir escroqué depuis 2010 plusieurs dizaines de personnes, en leur proposant de placer leur argent et en leur garantissant des rendements élevés, selon le parquet de Bruxelles.  [...]

    Stéphane Bleus, le «Madoff belge», a été placé sous mandat d'arrêt

  • Russie: Une grosse banque fermée pour blanchiment d'argent

    Russie: Une grosse banque fermée pour blanchiment d'argent

    La mesure a été dictée par des soupçons de blanchiment d'argent.  [...] La banque centrale explique dans un communiqué avoir constaté des infractions répétées à la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.  [...] Sa décision s'applique dès mercredi. L'association bancaire en charge de la garantie des dépôts a annoncé de son côté que les clients seraient remboursés jusqu'à 700.000 roubles.  [...]

    Russie: Une grosse banque fermée pour blanchiment d'argent

  • Démantèlement d'un réseau international de blanchiment d'argent

    Démantèlement d'un réseau international de blanchiment d'argent

    Démantèlement d'un réseau international de blanchiment d'argent.  [...] Vingt personnes ont été arrêtées mardi en Bulgarie, en Espagne, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, dans le cadre d'une opération internationale de démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent lié au trafic de drogue.  [...] Les membres du groupe criminel sont soupçonnés d'avoir proposé des services de blanchiment d'argent à une organisation plus grande, impliquée dans divers crimes, dont le trafic de drogues de haute qualité, a indiqué le Parquet bulgare.  [...]

    Démantèlement d'un réseau international de blanchiment d'argent

  • Grèce: procès d'un ex ministre pour blanchiment d'argent

    Grèce: procès d'un ex ministre pour blanchiment d'argent

    Le procès de l'ancien ministre et ténor socialiste grec Akis Tsohatzopoulos, accusé de blanchiment d'argent, s'est ouvert devant une cour criminelle d'Athènes.  [...] Agé de 73 ans, l'ex ministre de la Défense de 1996 à 2001 du gouvernement de Costas Simitis, est accusé d'avoir perçu des pots de vins pour l'achat de systèmes d'armement.   [...] Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Il s'agissait en particulier de commandes de missiles anti-aériens russes et de quatre sous-marins auprès de la société allemande Ferrostaal.   [...]

    Grèce: procès d'un ex ministre pour blanchiment d'argent

  • Des filières belges pour blanchir l'argent chinois

    Des filières belges pour blanchir l'argent chinois

    Plusieurs avocats bruxellois ont été contactés par des sociétés étrangères leur demandant de récupérer de l'argent en leur nom, une arnaque qui vise le blanchiment d'argent.  [...] Les avocats avaient en effet à peine contacté ces sociétés que les débiteurs incriminés se manifestaient spontanément en proposant de s'acquitter de leur dette par virement ou d'envoyer un chèque à l'avocat.   [...] Un procédé qui s'apparente grandement à une tentative de blanchiment d'argent.  [...]

    Des filières belges pour blanchir l'argent chinois

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